Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7-u członków powoływanych na okres wspólnej 3-letniej kadencji.
W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Jarosław Szaciłowski - przewodniczący, Robert Malinowski - wiceprzewodniczący, Sylwia Łazarczyk - sekretarz, Maciej Pokrzywnicki - członek
1. Rada Nadzorcza sprawuje stałą kontrolę nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza ma obowiązek dokonania oceny sprawozdań, o których mowa w art. 231 § 2 pkt 1 KSH, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składania Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
4. Rada Nadzorcza ma prawo stawiać wnioski na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie lub nieudzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.
5. Rada Nadzorcza opiniuje wszystkie sprawy przedkładane przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników. Opinie Rady Nadzorczej przybierają postać uchwał.
6. Rada Nadzorcza ma prawo wyrażania zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi, uczestniczenie w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik Spółki cywilnej, Spółki osobowej lub jako członek organu Spółki kapitałowej, bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również w odniesieniu do udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej Spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu lub członka rady nadzorczej.
Oprócz powyższego do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a. wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umów, w tym w szczególności umów pożyczek, kredytowych i innych podobnych, a także zaciąganie innych zobowiązań lub rozporządzanie prawem o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 (stu tysięcy) złotych, w zakresie nieobjętym planem rzeczowo – finansowym Spółki;
b. wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd jakiejkolwiek umowy z jednostką zależną od Spółki lub stowarzyszoną ze Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
c. wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd w imieniu Spółki jakiejkolwiek umowy ze Wspólnikiem albo jednostką zależną od Wspólnika w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
d. dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki;
e. opiniowanie przedstawianych przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych Spółki i wieloletnich planów, strategii rozwoju Spółki i rocznych oraz wieloletnich planów finansowych Spółki;
f. wyrażanie zgody na udzielenie zabezpieczenia (w tym na majątku Spółki), poręczenia, gwarancji, wystawienie weksla lub weksla in blanco przez Spółkę o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 (stu tysięcy) złotych;
g. wyrażanie zgody na zrzeczenie się przez Spółkę lub zmiana warunków spłaty wierzytelności o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 (stu tysięcy) złotych;
h. wyrażanie zgody zawarcie ugody w postępowaniach sądowych, pozasądowych lub arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej równowartość 100.000,00 (stu tysięcy) złotych;
i. wyrażenie zgody na nabycie, obciążenie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę.
